AML & KYC POLİTİKASI
1. Amaç
ParolamBet, kara para aklama (AML), terörizmin finansmanı, dolandırıcılık, kimlik sahteciliği ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla gerekli tüm güvenlik ve doğrulama süreçlerini uygulamaktadır.

ParolamBet, yürürlükteki lisans yükümlülükleri, uluslararası uyum standartları ve iç güvenlik politikaları doğrultusunda gerekli incelemeleri gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

2. Kimlik Doğrulama (KYC)
ParolamBet gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan kimlik doğrulaması talep edebilir.

Talep edilebilecek belgeler arasında;

Kimlik kartı

Pasaport

Ehliyet

Adres doğrulama belgesi

Banka hesap belgesi

Kripto cüzdan doğrulama belgeleri

Ödeme yöntemi doğrulama belgeleri

bulunabilir.

3. Ek Belge Talebi
ParolamBet gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan ek belge ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar.

Bu belgeler arasında;

Fon kaynağı belgeleri

Servet kaynağı belgeleri

Maaş bordroları

Vergi beyannameleri

Banka hesap hareketleri

Kripto işlem kayıtları

Ticari faaliyet belgeleri

yer alabilir.

4. Hesap İncelemeleri
ParolamBet aşağıdaki durumlarda hesapları incelemeye alabilir:

Olağandışı işlem hareketleri

Şüpheli yatırım ve çekim işlemleri

Çoklu hesap kullanımı

Bonus kötüye kullanımı

Üçüncü kişi hesaplarının kullanılması

Sahte belge kullanımı

Kimlik uyuşmazlıkları

AML incelemeleri

Güvenlik incelemeleri

İnceleme süresince hesaplar geçici olarak kısıtlanabilir.

5. Ödeme Yöntemleri
Kullanıcı yalnızca kendi adına kayıtlı ödeme yöntemlerini kullanmalıdır.

Üçüncü kişilere ait;

Banka hesapları

Kredi kartları

Elektronik cüzdanlar

Kripto cüzdanlar

kullanılamaz.

ParolamBet gerekli gördüğü durumlarda ödeme yöntemlerinin kullanıcıya ait olduğunu doğrulamak amacıyla ek belge talep edebilir.

6. Çoklu Hesap Politikası
Her kullanıcı yalnızca bir hesap açabilir.

Aynı kişiye ait olduğu değerlendirilen;

IP adresleri

Cihazlar

Telefon numaraları

E-posta adresleri

Ödeme yöntemleri

Kimlik bilgileri

üzerinden ilişkilendirilen hesaplar çoklu hesap olarak değerlendirilebilir.

Bu durumda hesaplar sınırlandırılabilir veya kapatılabilir.

7. Kara Para Aklama ile Mücadele
ParolamBet tüm finansal işlemleri izleme ve analiz etme hakkını saklı tutar.

Şüpheli görülen işlemler;

İncelemeye alınabilir,

Askıya alınabilir,

İptal edilebilir,

Yetkili kurumlara bildirilebilir.

ParolamBet, kara para aklama ile mücadele kapsamında gerekli gördüğü her türlü tedbiri uygulama hakkını saklı tutar.

8. Fon ve Servet Kaynağı Doğrulaması
ParolamBet, yüksek hacimli işlemlerde veya gerekli gördüğü diğer durumlarda kullanıcının fon kaynağını veya servet kaynağını doğrulamasını talep edebilir.

Yeterli açıklama veya belge sunulmaması halinde hesaplar sınırlandırılabilir.

9. Hesap Kısıtlamaları
Kullanıcının doğrulama süreçlerini tamamlamaması halinde ParolamBet;

Hesabı askıya alabilir,

Çekim işlemlerini durdurabilir,

Yatırım işlemlerini sınırlandırabilir,

Bonus haklarını kaldırabilir,

Hesabı kapatabilir.

10. Yetkili Kurumlarla İş Birliği
ParolamBet gerekli gördüğü veya yasal olarak zorunlu olduğu durumlarda ilgili bilgi ve belgeleri;

Lisans otoriteleri,

Düzenleyici kurumlar,

Finans kuruluşları,

Yetkili makamlar

ile paylaşabilir.

11. Nihai Hükümler
ParolamBet, AML ve KYC süreçlerini herhangi bir zamanda güncelleme, genişletme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Güvenlik ve uyum süreçleri kapsamında alınan kararlar nihai nitelikte olabilir.